|
Тверской райсуд столицы поставил точку в деле двух мошенников, занимавшихся аферами с налогом на добавленную стоимость. 39-летний Александр Шатунов и 46-летний Евгений Давыдов организовали фиктивную сделку с крайне редким металлом — европием и умудрились получить от государства возмещение НДС на сумму почти в 100 млн рублей.
Расследование началось осенью 2003 года, когда внимание сотрудников отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УВД ЦАО Москвы привлекла подозрительная сделка столичного ООО «Омега». 46-летний гендиректор фирмы Евгений Давыдов обратился в налоговую инспекцию ЦАО с требованием возмещения НДС по прошедшей экспортной сделке. Судя по документам, коммерсант продал за границу 5 кг очень редкого и дорогого металла европия за 564,5 млн рублей и соответственно попросил вернуть ему уплаченный НДС в размере 112 млн рублей. Милиционеры тщательно проверили документы и задержали гендиректора «Омеги». Как оказалось, он «на несколько дней» одолжил редкоземельный металл у своих знакомых, провел экспертизу и получил необходимый сертификат. Затем без проблем подготовил все документы о якобы прошедшей сделке и подал их в налоговую.
Вскоре после ареста Давыдова выяснилось, что «Омега» уже успела получить из госказны 99 млн рублей. Такое решение принял суд, в который, судя по документам, обратился… находившийся в то время в СИЗО Давыдов. Позже выяснилось, что все его подписи были подделаны 39-летним сообщником Александром Шатуновым. В 2004 году он был также арестован. Милиционеры предъявили обоим аферистам обвинения в крупномасштабном мошенничестве.
Три года понадобилось отделу по борьбе с налоговыми преступлениями УВД ЦАО, чтобы раскрыть эту аферу и вернуть все похищенные деньги. Шатунов приговорен к 6 годам колонии, его компаньон — к 5 годам заключения.
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал