Совладельца алюминиевого холдинга поместили под домашний арест

      Таганский райсуд Москвы 5 июня удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Леонида Арапова, совладельца алюминиевого холдинга АЛ5. Известно, что ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы).
      Это не первое уголовное дело Арапова. В 2021 г. региональное издание «Блокнот Воронеж» получило подтверждение от Следственного управления СК РФ по Воронежской области, что в отношении совладельца компании ООО «Ава-Трейд» прекращено уголовное дело о неуплате налогов (199 УК РФ) в связи с полным погашением ущерба, причиненного государству. Тогда речь шла о сумме 200 млн рублей.
      Собеседники «Ъ» в окружении предпринимателя говорят, что нынешнее обвинение касается взаимоотношений Леонида Арапова и его партнеров по промышленной группе АЛ5.
      Холдинг был создан совместно с московскими предпринимателями Сергеем Солодовым и Романом Буздалиным — выходцами из федеральной аптечной сети А5. В 2014 году они стали совладельцами воронежского алюминиевого завода «АВА-Трейд», принадлежавшего ранее семье Леонида Арапова.
      В феврале текущего года Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил исковое заявление ООО «АВА-Трейд» к Арапову о взыскании убытков за его поездки на отдых за счёт компании в размере 15,8 млн руб., за аренду коттеджа в элитном поселке «Береста-1» (расположен на р.Москва возле пляжа «Рублево», 1 км от МКАД) - 27,3 млн руб.
      Также в январе 2023 года ООО «АВА-Трейд» подало к Арапову исковое заявление на 362 млн руб. с связи с тем, что «ответчик в период занятия руководящей должности… действовал недобросовестно и неразумно, в связи с чем, причинил ООО «АВА-Трейд» убытки, выразившиеся в том, в период с 2017 года по 2019 год Араповым Л.Г. с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость создана фиктивная схема договорных обязательств,… в налоговую отчетность включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Профмаркет», «М-Корт», ООО «Авента», ООО «ПМЧ», которые связаны с Араповым Л.Г.». Это привело к взысканию указанной суммы с «АВА-Трейд» налоговым органом. Иск оставлен без рассмотрения, так как Леонид Арапов проходит процедуру личного банкротства.
      Аналогичное решение вынесено по иску об аренде Араповым частных самолетов на 16,5 млн рублей. Еще одно дело об аренде самолетов на 19,8 млн руб. сейчас находится в апелляционной инстанции.

Комментировать Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении