Суд повторно рассмотрит дело о контрабанде металлолома на 800 млн рублей

      Фрунзенский районный суд Владивостока вновь рассмотрит дело о контрабанде лома черных металлов в Южную Корею. Апелляцией отменено ранее принятое решение о возвращении прокурору уголовного дела о контрабанде лома на 800 млн рублей.
      Как сообщили EastRussia в пресс-службе прокуратуры Приморья, по версии следствия, четыре жителя края в период с апреля по декабрь 2019 года осуществляли недостоверное декларирование перевозимых грузов, что позволило им незаконно перевезти из России в Южную Корею отходы и лом черных металлов массой свыше 75 тыс. тонн стоимостью более 800 млн рублей.
      Было принято решение о возвращении уголовного дела прокурору для дополнительного расследования. В основу своего решения суд заложил доводы стороны защиты об опечатке в обвинительном заключении, а также отсутствие сведений о наличии у компании-экспортера обязанности по уплате таможенной пошлины в уклонении от которых обвинены фигуранты, отсутствие ссылки на Правила определения таможенной стоимости товара, которые нарушены при совершении инкриминируемых деяний и иные основания.
      Прокуратура основывала свою позицию на категорическом несогласии с выводами суда. Уголовное дело вновь направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд Владивостока.
      Агентство PrimaMedia.ru напоминает, что резонансное для Приморья уголовное дело о многомиллионной контрабанде началось с новости о задержании бизнесмена Дениса Сараны и сотрудников связанных с ним предприятий 10 марта 2021 года. Были проведены обыски в офисных помещениях, арендованных компаниями группы "Металлторг" на территории ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владморрыбпорт).
      Первоначально региональный следком возбудил и расследовал уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Уже 12 марта приморский бизнесмен Денис Сарана был арестован. А 31 марта было возбуждено еще восемь уголовных дел в отношении ОПГ, участников которой подозревают в контрабанде лома черных металлов и уклонении от уплаты таможенных платежей.
      Делом организованной преступной группы, осуществлявшей контрабандное перемещение морским транспортом в страны Азиатско-тихоокеанского региона лома черных металлов, занималось управление ФСБ России по Приморскому краю совместно с оперативной таможней ДВТУ. Позже в одной из аффилированных с Денисом Сараной коммерческой компании был выявлен факт уклонения от уплаты налогов и сборов при продаже ценных бумаг на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Бизнесмен согласился с вскрытым фактом нарушения налогового законодательства и добровольно перечислил в бюджет РФ 380 млн рублей налоговой задолженности. Налоговые проверки продолжились, речь шла о погашении Сараной еще порядка 280 млн налоговой задолженности. В апреле Дениса Сарану отпустили под домашний арест.
      Отметим, что в августе 2021 году доли в московской компании "Геотэкс", которая контролирует 51,9% уставного капитала "Владморрыбпорта", частично перераспределились в пользу структур лиц, связанных с главным на сегодняшний день бизнес-активом экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина — "Находкинской базой активного морского рыболовства" (НБАМР).
      Новым акционером порта стало АО "Ником-Восток", созданное 13 декабря 2021 года во Владивостоке с уставным капиталом 100 тысяч рублей и специализирующееся на вложениях в ценные бумаги. "Ником-Восток" после своего создания приобрело 22,37% акций "Владморрыбпорта" у ООО "СПВ Капитал" (Владивосток), гендиректором которого являлся Алексей Сарана, а бенефициаром — его брат Денис Сарана. По итогам собрания в июне 2022 года бизнесмен Денис Сарана и дочь бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина Анна Хмарук сохранили свои места в совете директоров ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" 

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении