Директору ломозаготовителя грозит до пяти лет

       
      Директора донской фирмы, занимающейся экспортом металлолома, подозревают в попытке оставить за границей 400 млн. рублей.
      По версии следствия, ООО, зарегистрированное в городе Азов Ростовской области, заключило с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов.
      Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны, но по одному из контрактов плата за поставленный лом так и не поступила на счет российского предприятия. По другому контракту стоимость товаров превысила сумму оплаченных за товары денежных средств, разница составила 1,46 млн долл. США.
      Всего фирма недополучила валютной выручки на 394,5 млн руб.
      Когда сотрудники валютного контроля выявили злоупотребление, было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере".

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении