За махинации  при экспорте лома руководство компании получило сроки до 7 лет

     Состоялся суд над руководителями предприятия по экспорту лома черных металлов за границу на территории Архангельской области «Юнити-Сервис».
      Как следует из материалов уголовного дела, тысячи тонн сырья ежегодно закупалось у граждан и переправлялось на судах за рубеж. Ежегодный доход предприятия составлял миллионы долларов. Однако этого владельцам фирмы показалось мало.
      Приобретая металлолом у физических лиц, предприятие не могло получать возмещение НДС из федерального бюджета. Другое дело, когда продавец — юридическое лицо. Как следует из материалов уголовного дела, гражданин Абдурахман Ахмадов (учредитель фирмы), его гражданская жена и ещё трое соучастников создали сеть фирм-однодневок, у которых якобы закупали металлолом. В списке лжефирм — «ВудКоммерц», «ПромМеталл» и «Вторметресурс». Как установлено, лжефирмы никакой хозяйственной деятельности не осуществляли, отчетность в государственные органы не предоставляли, налоги не платили и даже не имели основных средств производства и штата сотрудников.
      Как пояснил заместитель начальника следственной части УМВД России по городу Архангельску Дмитрий Иванов, когда «Юнити-Сервис» направляло налоговые декларации в ИФНС, оно показывало, что приобрело металл у юридических предприятий и что оно им заплатило НДС. Когда металл уходил на экспорт, государство должно было возместить фирму эту сумму НДС.
      Только за 2004 год таким образом злоумышленникам удалось получить 19 миллионов рублей. Плюс незаконное занижение налоговой базы и, соответственно, неуплаченный налог на прибыль. А денежные средства, перечисленные за якобы закупленный товар и предоставленные услуги по сортировке и переработке металлолома на счета «фирм-однодневок», по поддельным чекам снимали те же участники данной группы.
      «В целях легализации дохода в эту группу были вовлечены сотрудники одного из банков, — пояснила пресс-секретарь ФСБ по Архангельской области Наталья Ожигина. — В результате мошеннических действий указанных лиц существенный ущерб был причинен и данному финансово-кредитному учреждению».
      Как было установлено следствием, общая сумма ущерба, причиненного государству, только за 2004 год составила свыше 30 миллионов рублей. Чтобы собрать необходимые доказательства, сотрудниками органов внутренних дел и ФСБ потребовалось три года. Уголовное дело составило 150 томов, сообщают в УМВД России по Архангельской области.
      На минувшей неделе суд огласил приговор. Четверо подсудимых осуждены к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Организатор группы Абдурахман Ахмадов — к семи годам. Подсудимые воспользовались правом обжаловать решение суда.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении