Сдача в лом трамвайных путей Астрахани прошла незаконно

      Следственным управлением по г. Астрахани передается на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении 47-летнего гендиректора коммерческой фирмы. Мужчина обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности – получении многомиллионной прибыли на нелегальных сделках во время ликвидации городских трамвайных маршрутов.
      Оперативную разработку этого дела производили подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Они проверяли поступившую информацию о том, что с металлом и оборудованием, оставшимся после демонтажа трамвайных путей и электролиний, проводится по несколько сделок подряд с участием нескольких коммерческих организаций. Законность сделок вызывала серьезные сомнения, и предварительная проверка эти подозрения подтвердила.
      Для начала выяснилось, что все закупки «ненужного имущества» у трамвайно-троллейбусного управления производит одна и та же фирма. По заверениям, полученным сотрудниками милиции, эта фирма оказалась единственной, кто предложил за большую партию металлолома достаточно высокую цену. Хотя следствие полагает, что причина была несколько иной и заключалась в давнем близком знакомстве межу коммерсантами и руководством трампарка. Во всяком случае, достоверных сведений о полноценном тендере или конкурсном отборе, проведенном при поиске закупочной организации, оперативники и следователи обнаружить не смогли.
      Дальше стали вскрываться другие интересные подробности. Сотрудниками УБЭП была проведена проверка фирмы, закупившей в качестве лома черного и цветных металлов рельсы, снятый со столбов контактный провод и цельные трамвайные вагоны. И выяснилось, что обязательной, в соответствии с федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензии у организации нет. С июля 2007 г. по апрель 2008 г. в собственность фирмы перешли 110 т контактного провода, 6500 т рельсов и 40 трамвайных вагонов, и материалы уголовного дела подтверждают, что эти сделки осуществлялись незаконно.
      Окончательно схема «переработки трамваев в деньги» прояснилась, когда была выяснена судьба выкупленного фирмой металла. Это исходные владельцы не нашли на свой товар достойного покупателя, а вот коммерсант без труда заключил договоры сразу с тремя организациями, осуществляющими скупку лома черного и цветных металлов. И вскоре вагоны и рельсы были благополучно перепроданы. Сделки совершались по-прежнему без лицензии, но зато с солидной наценкой. В общей сложности доход от реализации лома составил свыше 12,5 млн руб., что по меркам уголовного кодекса является особо крупным размером.
      На момент возбуждения уголовного дела и проведения следственных действий часть полученных средств уже оказалась легализована. Более 7 млн руб. предприниматель использовал при совершении других сделок и перечислил на счета различных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Соответственно, обвинение ему предъявляется не только по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), но и по ст. 174.1 («Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем»). По нормам данных статей предпринимателю грозит крупный штраф и до 5 лет лишения свободы.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении