Мошенничество на «виртуальном металлопрокате» наказано условными сроками

      Саровский городской суд Нижегородской области закончил рассмотрение уголовного дела в отношении граждан С., Х. и его супруги В., пишет «Городской курьер».
      Им вменялось в вину незавершенное групповое мошенничество.
      Еще 4 года назад обвиняемые сговорились провернуть некое дело. Создали несколько фирм, которыми сами и руководили, и якобы купили 400 т металлопроката. Когда впоследствии проверяли деятельность одной из их организаций за недолгое время ее существования, оказалось, что вся работа заключалась в закупке нескольких предметов мебели, причем у тех же самых контрагентов, руководителями которых были участники группировки. Но самым ходовым товаром фирмачей были бланки залоговых билетов, которые они опять же друг другу продавали и друг у друга покупали. По мнению следствия и суда, по существу, деятельности эти фирмы и не вели, а были созданы лишь для того, чтобы поучаствовать в цепочке сделок по купле-продаже гипотетического металлопроката.
      Самое интересное началось потом, когда деятели представили соответствующие документы в налоговую инспекцию, чтобы получить возмещение из бюджета – налог на добавленную стоимость (НДС) в размере более 13 млн руб. Руководство налогового органа заподозрило неладное и организовало проверку деятельности одной из фирм, принадлежащих вдумчивым гражданам. А после окончания ее сделали ошеломляющий вывод: металлопрокат существовал лишь на бумаге. Отказали налоговики фирме в возмещении НДС.
      От имени одной из «металлопрокатных» фирм последовало обращение в Арбитражный суд, который постановил возместить НДС. Налоговики проявили настойчивость и добились не только отмены решения, но и признания сделок с металлопрокатом фиктивными. Запахло уголовщиной – налицо были признаки преступления, против фирмы возбудили уголовное дело. А в июне 2006 г. возбудили уголовное дело и против троих саровчан, так красиво спланировавших облегчение бюджетного кармана.
      Расследовали его следователи прокуратуры С. Аношин, В. Барышников, заканчивал – начальник следственного отдела при прокуратуре В. Плаксин. Два года назад дело передали в суд, где процесс вела судья Н. Шнягина, обвинение поддерживали старший помощник прокурора С. Аношин и зампрокурора Д. Деменюк. Защиту подсудимым обеспечивали адвокаты из нижегородских и саровских юридических консультаций.
      130-страничный приговор зачитывали 2 дня. Всем участникам группы назначены условные сроки наказания: гр-ну Х. – 7 лет, В. и С. – по 6,5 года. Всем – с испытательным сроком 4 года. Кроме того, на каждого наложены штрафы: 950 тыс. руб. – на Х., на В. – 900 тыс. и 600 тыс. руб. – на С. И у всех одни и те же дополнительно возложенные судом обязанности: уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, работы и ежемесячно проходить регистрацию.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении