Через металлотрейдера у Сбербанка похитили 300 млн рублей

      МВД РФ подозревает двух человек, уроженцев России и Украины, в незаконном получении кредита на 300 млн руб. в одном из филиалов Сбербанка на территории Центрального федерального округа и последующем хищении этих средств, сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по ЦФО.
      «Как установили милиционеры, с мая 2007 г. по ноябрь 2008 г. мужчины мошенническим путем похитили крупную сумму денег. Схема махинации была проста. Коммерсанты, используя реквизиты компании по оптовой продаже металла и металлообработке – «Вист сервис» – предоставили в один из филиалов Сбербанка России сфальсифицированные документы», говорится в сообщении.
      Злоумышленники представили фальшивые документы бухгалтерской отчетности, договоры с контрагентами, документы о наличии оборудования и обороте фирмы. В результате этого они получили кредит на 300 млн руб., сообщает пресс-служба.
      «Получив кругленькую сумму, подозреваемые перевели деньги со счета «Вист сервис» на счета подставных фирм, после чего обналичили их. Оперативники Главка предполагают, что у подозреваемых был «свой человек» в банке, который и помог совершить эту аферу», – отмечает ГУ МВД.
      По данным МВД, в Рыбинске на днях был задержан 58-летний уроженец Украины, а ранее, в марте этого года, в Пскове – предполагаемый лидер этой группы, 45-летний житель Ярославской области, директор фирмы «Вист сервис».

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении