Дело крупнейшего архангельского ломозаготовителя насчитывает 150 томов

      В Октябрьский суд Архангельска направлено уголовное дело в отношении руководителей крупнейшего в регионе скупщика и экспортера лома черного металла, пишет  ИА "Двина-Информ".
      Пятеро фигурантов обвиняются в создании организованной преступной группы, занимающейся незаконной деятельностью, а именно созданием лжефирм, уклонением от уплаты налогов, изготовлением и сбытом подложных чеков, легализацией мошеннических денежных средств...
      Как сообщили ИА «Двина-Информ» в пресс-службе УВД по Архангельской области, главные фигуранты в деле - руководители фирмы «Юнити-Сервис», одного из крупнейших предприятий по экспорту лома черных металлов за границу на территории Архангельской области. Тысячи тонн сырья ежегодно закупалось у граждан и переправлялось на судах за рубеж, в Северную Испанию и Норвегию. Ежегодный доход предприятия составлял миллионы долларов. Однако этого владельцам фирмы показалось мало.
      Приобретая металлолом у обычных граждан (физических лиц), предприятие не могло получать возмещение НДС из федерального бюджета. Другое дело, когда продавец – юридическое лицо. Как следует из материалов уголовного дела, гражданин Абдурахман Ахмадов (учредитель «Юнити-Сервис»), его гражданская жена и еще трое архангелогородцев создали сеть фирм-однодневок, у которых «Юнити-Сервис» якобы закупало металлолом. В списке лжефирм – «ВудКоммерц», «ПромМеталл» и «Вторметресурс». Последняя была зарегистрирована в Москве на некую гражданку Фомину. Оперативники разыскали женщину в столице.
      Как оказалось, никакого отношения к созданному предприятию она не имела. Следователи отмечают, что регистрация фирм по украденным или утерянным документам – один из самых распространенных способов рождения предприятий-«однодневок». Как установлено, лжефирмы никакой хозяйственной деятельности не осуществляли, отчетность в государственные органы не предоставляли, налоги не платили, не имели основных средств производства и штата сотрудников.
      Как пояснил начальник отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности, совершенных организованными преступными группами, СЧ СУ при УВД по Архангельской области Дмитрий Иванов, когда «Юнити-Сервис» направляло налоговые декларации в ИФНС, оно показывало, что приобрело металл у юридических предприятий и что оно им заплатило НДС. Когда металл уходил на экспорт, государство должно было возместить «Юнити-Сервис» эту сумму НДС.
      Только за 2004 год таким образом злоумышленникам удалось получить 19 миллионов рублей. Плюс незаконное занижение налоговой базы и, соответственно, неуплаченный налог на прибыль. А денежные средства, перечисленные за якобы закупленный товар и предоставленные услуги по сортировке и переработке металлолома на счета «фирм-однодневок», по поддельным чекам снимали те же участники данной группы.
      «В целях легализации дохода, полученного преступным путем, в эту группу были вовлечены сотрудники одного из банков, – пояснила  пресс-секретарь РУ ФСБ России по Архангельской области Наталья Ожигина. – В результате мошеннических действий указанных лиц существенный ущерб был причинен и данному финансово-кредитному учреждению».
      Общая сумма ущерба, причиненного государству, только за 2004 год составила  свыше 35 миллионов рублей. Сотрудниками УВД и ФСБ была проведена сложная, кропотливая работа. Чтобы собрать необходимые доказательства, потребовалось три года.
      «Нужно было найти людей, которые сдавали металлолом в «Юнити-Сервис». Как известно, он приобретался у любого человека без каких-либо документов. А лом черного металла – это в том числе проволока, рельсы, люки с колодцев, чугун и так далее, поэтому «продавцы» неохотно соглашались сотрудничать с милицией. Производились выемки документов в налоговой инспекции по месту регистрации фирм, многочисленные экспертизы по проверке подлинности документов, экономические исследования, - рассказал  начальник отдела информации и общественных связей УВД по Архангельской области Андрей Китаев. – Уголовное дело составило 150 томов, обвинительное заключение – 10 700 листов».
      Кроме того, подозреваемые активно препятствовали следствию, у них нашлись довольно сильные покровители в органах власти.
      Сейчас обвинительное заключение утверждено в прокуратуре и направлено в суд. Пятеро фигурантов обвиняются в создании организованной преступной группы, занимающейся незаконной деятельностью, а именно созданием лжефирм, уклонением от уплаты налогов, изготовлением и сбытом подложных чеков, легализацией денежных средств, полученных в результате мошеннических действий, и так далее. Все статьи из числа «тяжких» и средней тяжести. Максимальное наказание, предусмотренное ими – 10 лет лишения свободы.
      Суду предстоит поставить точку в этом деле. А в планах УВД и ФСБ проверка хозяйственной деятельности фирмы в 2005-2007 годах. Под вопросом и существование зарубежных компаний, которым поставлялся товар.
      На сегодняшний день фирмы «Юнити-Сервис» не существует. Имеется информация, что ее владельцы создали новое предприятие и перевели в него все активы.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении