Экспортер несуществующего лома осужден на 6,5 лет

      Житель Сахалина присвоил деньги двух иностранных компаний, заключив с ними фиктивные контракты на поставку металлолома.
      Как установил суд, 45-летний Андрей Замощ, являясь директором ООО «Развитие Острова Сахалин Полимер» (ООО «РОС Полимер»), действуя вопреки требованиям законодательства, заведомо зная, что у предприятия нет в наличии лома черных металлов и что оно из-за отсутствия лицензии на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов предприятие не может выполнить контрактные обязательства, изначально не имея намерения на поставку металла, действуя из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение путем обмана, с целью незаконного завладения денежными средствами в мае 2004 г. заключил с генеральным директором китайской «Харбинской внешнеэкономической и торговой компанией» контракт о продаже лома черных металлов. Для большей убедительности в честности ООО «РОС Полимер» как партнера внешнеэкономической сделки, до заключения контракта, Андрей Замощ предложил осмотреть в городе Корсакове не принадлежащие обществу полузатопленные суда, которые якобы после утилизации будут проданы компании в качестве лома черных металлов.
      Доверяя своему партнеру по бизнесу, непосредственно после заключения контракта китайская сторона перечислила на валютный транзитный счет предоплату за первую партию лома цветных металлов в сумму $195 тыс. Однако, получив от китайской компании денежные средства и не имея намерений выполнять условия заключенного контракта Замощ пытался ввести «партнера» в заблуждение, «придумывая» различные уловки, предоставляя несуществующие договоры комиссии, надеясь «протянуть» время, между тем распорядился деньгами в размере свыше 5,6 млн руб. по своему усмотрению.
      Действуя по аналогичной схеме, уже в октябре 2004 г. Андрей Замощ как директор ООО «РОС Полимер» заключил контракт на продажу лома черных металлов с южнокорейской компанией «Чонг Пунг». От этой сделки на счет предприятия Замоща поступили денежные средства в размере $162,48 тыс. В марте 2005 г., не имя намерений по исполнению условий контракта, Замощ, действуя обманным путем под предлогом оплаты перевозки по железной дороги «товара» потребовал произвести доплату в размере свыше $89 тыс., а получив денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, присвоив, таким образом, свыше $7 млн руб.
      Южноcахалинский горсуд 18 апреля приговорил к 6,5 годам лишения свободы организатора аферы за хищение крупных денежных средств у двух иностранных компаний путем мошенничества и отмывания этих денег.
      А. Замощ признан виновным в совершении шести составов экономических преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174-1 УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении