ОПГ «ломозаготовителей» обналичила 130 млн рублей

      В Свердловской области 27 марта 2008 г. задержаны члены крупной преступной группировки, заработавшей на металлоломе 130 млн руб., сообщает «Уралинформбюро».
      В уральской столице арестованы руководители и учредители двух курганских предприятий, занимавшихся криминальным бизнесом. Как сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО, двое коммерсантов, имена которых не называются в интересах следствия, в составе организованной преступной группы создали сеть по реализации лома черных и цветных металлов.
      Часть средств была легализована – деньги переводились на счета фиктивных предприятий-однодневок, а также на них приобретались элитные автомобили «Субару», «Фольксваген» и «Тойота».
      Из уральской столицы бизнесмены руководили деятельностью фирм в Кургане, Челябинске, Тюмени и Свердловской области.
      По данным борцов ОБЭП, теневой оборот металлолома процветает из-за уклонения от уплаты налогов и работы с «черным» налом. Зачастую при закупке лома используются подложные документы и реквизиты несуществующих организаций, а сделки просто не отражаются в бухгалтерских отчетах.
      Только по одному инкриминируемому обвинению в легализации преступных доходов задержанным в уральской столице «ломовикам» грозит до 15 лет заключения.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении