|
В отношении генерального директора ООО «Нижегородметаллсбыт» Владимира Завального возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД по ПФО и Волго-Вятского УВДТ.
Оперативники отдела по борьбе с экономической преступностью ВВ УВДТ установили, что подозреваемый в период с января 2004 года на 7-м станционном пути станции Ильино Володарского района скупал лом черных металлов, перерабатывал и измельчал на мелкогабаритные части, после чего в железнодорожных вагонах отправлял в Череповец и Санкт-Петербург. Между тем, у Завального отсутствовала лицензия на осуществление предпринимательской деятельности.
Оперативники установили, что подозреваемый получал доход от незаконной предпринимательской деятельности и с целью придания правомерного вида владению совершал финансовые операции и различные сделки с полученными средствами – приобретал металл, оргтехнику, и туристические загранпутевки.
За год гендиректора ООО «Нижегородметаллсбыт» незаконным путем заработал 1 миллион 444 тысячи рублей.
Сотрудниками Следственной части Следственного управления Владимиру Завальному избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал